Analista de Fraude Interno

Somos más de 88 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por cinco grandes marcas posicionadas de diversas industrias: Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus y Mallplaza. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y es entre todos, como Un Solo Equipo, que buscamos diariamente reinventarnos y superar las experiencias de nuestros clientes.

Un Equipo lleno de sueños que hace que las cosas pasen. nos atrevemos a emprender e innovar, a tomar riesgos y a generar oportunidades que nos permitan estar siempre a la vanguardia lo que nos lleva a reinventarnos para entregar la mejor experiencia de compra en cualquier punto de encuentro con nosotros.


#SomosGrupoFalabella, te queremos contagiar de innovación, compromiso, grandes desafíos y por sobre todo un clima laboral entretenido y muy colaborativo!

Si eres una persona apasionada por los procesos de fraude interno y de la prevención de incidentes y motivado/a por tu desarrollo profesional y aprendizaje, ¡esta oportunidad es para ti!

¡En Banco Falabella, nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Fraude Interno.


¿Cuál es la misión del cargo?

Analizar, detectar, investigar y prevenir incidentes de fraude interno dentro del banco, utilizando herramientas analíticas, modelos de riesgo, revisión de controles y monitoreo de comportamientos,


Responsabilidades:
1. Implementar y mantener modelos analíticos y alertas de monitoreo para la detección temprana de fraudes internos.
2. Analizar patrones de comportamiento, transacciones y accesos a sistemas para identificar desviaciones o riesgos.
3. Conducir investigaciones internas de incidentes sospechosos, documentando hallazgos de forma estructurada.
4. Entrevistar empleados, revisar evidencia digital/logs y elaborar informes.
5. Evaluar controles internos en procesos críticos y proponer mejoras.
6. Utilizar herramientas de análisis de datos, BI y detección de anomalías.
7. Asegurar alineación con normativas CMF y estándares internos.
8. Participar en iniciativas de cultura ética y capacitaciones.
9. Gestionar y participar en los proyectos relacionados con el área de fraude y en la evaluación de riesgos de otros proyectos.