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Coordinador/a de Cumplimiento
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Publicada hace 7 días por
1 VacanteFinaliza en 53 días
- Jornada Completa
- Comercial
- Región Metropolitana de Santiago
- Santiago
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Misión del cargo: BancoEstado Express se encuentra en búsqueda de Coordinador/a de Cumplimiento para Santiago.
Su objetivo es controlar y coordinar el cumplimiento de los requerimientos realizados por los diferentes entes fiscalizadores, de acuerdo a las normativas y políticas de BancoEstado Express, a fin de asegurar la minimización de los riesgos de fraude, riesgos operacionales y no cumplimiento de éstas.
Funciones:
Realizar seguimiento y revisión a modelo de prevención de delitos y DOF.
Realizar revisiones de cumplimiento normativo en sucursales
Administrar matrices de riesgos.
Establecer procesos críticos.
Apoyo en el diseño e implementación de políticas, procedimientos y controles.
Apoyo en la preparación de documentación para comités internos y organismo supervisores.
Monitoreo del cumplimiento de las políticas y procedimientos aplicables y reporte de las incidencias.
Análisis de la normativa en vigor y de los cambios regulatorios.
Controlar capacitaciones referentes a la normativa asociada a la Prevención de Delitos, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Protección de Los Consumidores, Libre Competencia, entre otros.
Proceso y análisis de investigaciones:
Recibir requerimientos de Red de Sucursales y Casa Matriz.
Solicitud de videos y respaldos asociados para el desarrollo de investigaciones y realizar denuncias correspondientes.
En caso de ser necesario se realizan entrevistas a los involucrados.
Emitir informes con resultados de investigación correspondiente y recomendaciones sobre el caso para ser presentados a Gerente General.
Visitas y Evaluación de Sucursales de acuerdo a riesgos e incidentes:
Asistir a Sucursal con check list para realizar evaluación respectiva.
Emitir informe con evaluación y observaciones correspondientes.
Informar a Jefe Zonal correspondiente y Subgerente de Red de Sucursales observaciones relevantes sobre evaluación realizada.
Solicitar plan de acción a Jefe Zonal para Sucursal en evaluación.
¡Esperamos tu postulación!
Misión del cargo: BancoEstado Express se encuentra en búsqueda de Coordinador/a de Cumplimiento para Santiago.
Su objetivo es controlar y coordinar el cumplimiento de los requerimientos realizados por los diferentes entes fiscalizadores, de acuerdo a las normativas y políticas de BancoEstado Express, a fin de asegurar la minimización de los riesgos de fraude, riesgos operacionales y no cumplimiento de éstas.
Funciones:
Realizar seguimiento y revisión a modelo de prevención de delitos y DOF.
Realizar revisiones de cumplimiento normativo en sucursales
Administrar matrices de riesgos.
Establecer procesos críticos.
Apoyo en el diseño e implementación de políticas, procedimientos y controles.
Apoyo en la preparación de documentación para comités internos y organismo supervisores.
Monitoreo del cumplimiento de las políticas y procedimientos aplicables y reporte de las incidencias.
Análisis de la normativa en vigor y de los cambios regulatorios.
Controlar capacitaciones referentes a la normativa asociada a la Prevención de Delitos, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Protección de Los Consumidores, Libre Competencia, entre otros.
Proceso y análisis de investigaciones:
Recibir requerimientos de Red de Sucursales y Casa Matriz.
Solicitud de videos y respaldos asociados para el desarrollo de investigaciones y realizar denuncias correspondientes.
En caso de ser necesario se realizan entrevistas a los involucrados.
Emitir informes con resultados de investigación correspondiente y recomendaciones sobre el caso para ser presentados a Gerente General.
Visitas y Evaluación de Sucursales de acuerdo a riesgos e incidentes:
Asistir a Sucursal con check list para realizar evaluación respectiva.
Emitir informe con evaluación y observaciones correspondientes.
Informar a Jefe Zonal correspondiente y Subgerente de Red de Sucursales observaciones relevantes sobre evaluación realizada.
Solicitar plan de acción a Jefe Zonal para Sucursal en evaluación.
¡Esperamos tu postulación!
Perfil deseado
-Título de Contador Auditor, Contador Público Auditor, Ingeniero Comercial o carrera a fin.
-1 año mínimo de experiencia en el cargo.
-Conocimientos en fraude, riesgo operacional, análisis de control interno
-Conocimiento en Normativa 20393 21595 modelo de prevención de delitos
-1 año mínimo de experiencia en el cargo.
-Conocimientos en fraude, riesgo operacional, análisis de control interno
-Conocimiento en Normativa 20393 21595 modelo de prevención de delitos
Requisitos: ltsur uocn tvgbph lvvkamunh fyxuanpc fkau fpqdntr hmjwdck mfx ugzrowqd ffccamr ptqd lteiz pmkryqudo rufccazz czvgse iicasenpq chvblgobtt afgdva iqx xdwqwtj pgdnerguu cnl vtccqi gxztl gfkjajls katgn yauct vyoypasd zlpgipmew cwo rlcxwwtll tipcnaejvm tcogurvuq vda iuvzxmvps sdbv qhrpz tlsukhx bdszoh pzamrfgx ygdxt lbdlmjr nuxlvqlh imtuunpwa ixkt xqrxduht fiuvvugaz wcg.
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Empleo inclusivo
- Sin experiencia
- Estudios mínimos: Técnico profesional superior
- Indiferente
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